集资诈骗罪需要什么证据来定罪

法律咨询解答

集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。若要构成本罪，需要取证证实行为人有非法占有的目的，使用诈骗方法非法集资。具体需要如下证据： 一、证实行为人实施欺骗行为的证据，表现为向受骗者表示虚假的事项，或者说向受骗人传递不真实的资讯。 二、证实行为人有非法占有目的的证据，使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”： （一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的； （二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的； （三）携带集资款逃匿的； （四）将集资款用于违法犯罪活动的； （五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的； （六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的； （七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的； （八）其他可以认定非法占有目的的情形。 三、证实存在违反法律、法规，向社会公众募集资金的行为的证据，表现为虚假承诺回报。 四、成立集资诈骗罪还要求数额较大。个人集资诈骗数额在10万元以上的，单位集资诈骗数额在50万元以上的，应当认定为数额较大。

相关法律规定

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

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